“酒鬼酒”亿元资金失踪案开审 "内鬼"到底是谁？

六被告庭上全部否认合同诈骗罪，背后“内鬼”到底是谁？终将真相大白

□通讯员 夏闻

■《酒鬼酒遇“鬼”，亿元资金被盗》后续

“酒鬼酒”亿元资金失踪案开审

六被告庭上全部否认合同诈骗罪，背后“内鬼”到底是谁？终将真相大白

□通讯员 夏闻

去年初发生的“酒鬼酒遇鬼”亿元资金被盗一事，时隔一年多后，前天在湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院开庭审理。

截至昨天，两天的法庭审理中，六名被告均否认犯有检方指控的合同诈骗罪。他们一致供认，是以“购酒+借款+贴息”模式，事先与酒鬼酒公司达成“非阳光”资金生意，自己通过项目运作，在约定的期限内完全有能力归还借款。

从“存款被盗”

到“合同诈骗案”

2014年4月8日晚，酒鬼酒股份有限公司(以下简称“酒鬼酒”)发布公告称，“近日本公司从公安机关获悉，这起诈骗案侦破工作已取得重大进展。截止公告日，共追回涉案资金3699万元。”

此前，1月27日，酒鬼酒公告称，旗下子公司酒鬼酒供销有限公司在农行账户内的1亿元资金，被人在4天内分三次转走。被盗账户是供销公司2013年11月29日在中国农业银行杭州华丰路支行开立的。

有证据表明，当酒鬼酒在2014年1月6日收到银行的对账单，发现亿元资金被转走后，并没有第一时间向银行查询或报案，而是专程派人到杭州与犯罪嫌疑人协商；商谈无果后，才于1月10日以合同诈骗为由向公安机关报案；之后，又在拖延了18天以后发布“资金被盗”公告；在公安机关深入侦查后，再次发布公告修正为“诈骗”。

对这一事实，湖南证监局于2014年2月24日下发了《行政监管措施决定书》，认定酒鬼酒存在违反信息披露规定的行为，对公司采取出具警示函的监管措施，记入中国证监会诚信档案。

亿元资金失踪背后

藏着什么？

湘西自治州人民检察院指控称，2013年11月至2014年1月，被告人寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌以非法占有为目的，用购酒存款贴息为诱饵，骗取酒鬼酒供销有限责任公司信任，然后采取盗盖印章手段，将酒鬼酒供销有限责任公司1亿元存款非法转出并占有；被告人方振身为银行网点负责人，利用职务便利为其提供帮助。检察机关遂以合同诈骗罪，向法院提起公诉。

在两天的法庭审理中，六位被告均否认犯有检方指控的合同诈骗罪。

知情人士透露，这起离奇的亿元资金失踪案，起因是犯罪嫌疑人以替酒鬼酒公司高息融资作为手段，进行的“非阳光”资金生意。

据介绍，早在2013年10月至11月间，罗光曾与酒鬼酒公司达成“存款+贴息+购酒”协议，双方商定，酒鬼酒公司在江苏泰兴某银行的账户上存入1亿元资金，犯罪嫌疑人则以贷款的利息补给酒鬼酒公司355万元的存款利息差，并打回600万元的购酒款，同时要求公司将开户的全套手续抵押在犯罪嫌疑人或银行行长处，而且对账单地址不填酒鬼酒公司。后因罗光没有及时把贴息和购酒款打回酒鬼酒公司，导致双方“合作流产”。

罗光又把目光转向了浙江。他们通过中间人的介绍，如法炮制地与酒鬼酒公司达成“存款+贴息+购酒”协议，要求酒鬼酒公司承诺存款“不查询、不开通网银、不质押、不提前取款、不转让、不开通短信”，并由中间人支付19.4%的中介费。

在酒鬼酒公司还未将资金转入开户银行前，犯罪嫌疑人便先将“回报”打入酒鬼酒公司指定账户，先后三次共计1940万元，资金收益高达近20%，这些资金是“回报”还是“回扣”，资金去向哪里，均不得而知。

随后，酒鬼酒分别于2013年12月9日、10日、12日三天通过网上银行，化整为零，总共分了79次，从同一公司开立在湖南的银行账户，将1亿元资金转到杭州某银行账户。2013年12月11日至13日，这些钱被分三笔，从银行转出。

律师指出，

向银行转嫁损失意图明显

在前两天的庭审中，酒鬼酒公司作为本案的重要利益关联方，却无一人出庭作证。当辩护方指出，酒鬼酒与犯罪嫌疑人曾多次合作，进行“购酒+借款+贴息”的“非阳光”资金运作时，法庭则表示“与本案无关”。

辩护律师指出，酒鬼酒公司从江苏到浙江，换个账户就净赚1000多万，这样的收益到哪里去赚？作为本案极为重要的线索——1亿元资金从哪里来？高额“回扣”又进了什么账户？一直不明不白。

辩护律师指出，作为“非阳光”资金生意的三方——资金方、借款方、银行，目前有关方面只查了两方，而漏查了酒鬼酒，这样势必造成查不清事实，而让部分应该被追究责任的人没有被追究，其目的是为了向银行转嫁风险。

辩护律师认为，无论是被告人、证人的笔录，还是《起诉书》中查明的事实，都足以说明，一开始酒鬼酒方面便知道所谓的“借款加销酒模式”是如何运作的。该公司与罗光还先后签订了两份协议书，现有证据足以证明酒鬼酒公司知道并默认这1亿元资金会被罗光等人使用，也就不存在所谓的“被盗”或者“失踪”。

关键词：酒鬼酒，酒鬼酒公司，方振，证监局，资金去向，资金运作，被盗，回扣，