厦门一公司出纳误信“涉嫌洗钱”被骗走1544万元

在去年厦门人被虚拟信息骗走的1.5亿元中，同安一家公司的出纳误信“涉嫌洗钱”的骗术，被骗走约1544万元，这堪称厦门史上最大的虚假信息诈骗案。

事情发生在2014年4月11日早上9点半，同安一家公司的出纳小文（化名）接到一个号码为0592—202XXXX的电话，对方自称是“厦门刑侦支队民警”黄某华，以“北京警方发现其涉嫌洗钱，请求厦门警方协助”为由，通知她配合北京公安机关调查。

紧接着，另一名“北京西城刑侦支队”的经办民警高峰联系了小文。小文通过北京114查询发现，拨打来的电话号码确实和北京西城刑侦支队电话一致。随后，一名自称是高峰上司的王军总队长在电话那头警告小文，要配合检察官进行电话录音取证，否则将被抓捕到北京审查。

最后，又一名自称是“最高检察院”检察官胡泽君的人来电，声称为了案件保密，让小文带上用于资金转账的电脑、U盾等到最近的酒店接受“调查”。

在酒店里，小文电脑收到一张“通缉令”，上面赫然有小文的姓名和头像照片。在2个小时内，小文将个人及公司共10个账户上的1544.7万元分13笔转至北京开户的7个建行、工行、兴业银行账号。

当日23时，原本“最高检察院”承诺的“审查完，如果没问题就将财产返回”迟迟没有兑现，小文这才报警，怀疑自己被骗了。

对于这一案值特大的案件，厦门市公安局指挥中心、刑侦支队等部门迅速成立专案组介入调查，在对涉案银行卡调查时发现，这1544.7万元被分流到9家银行的644张银行卡上，嫌疑人最终取款地点遍布中国台湾、韩国、越南等3个地方，连马上启动紧急冻结都来不及。

据悉，这些钱被转到工行291个、农行208个、建行70个、中行46个、兴业14个、民生4个、中信2个、农商1个、招行1个的账户中。虽然警方目前抓获4名涉案银行卡的嫌疑人，但追赃的难度非常大。

警方还发现，这些所谓的警方电话，都是网络虚拟号码，但因为权限问题警方无法查到这些电话的来源。最终在福建省公安厅刑侦总队的大量信息筛选下，才发现这些电话来源于印度。

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