太和警方摧毁专盯残疾人特大电信诈骗团伙 职业取现人随身携带314张银行卡

原标题：太和警方摧毁专盯残疾人特大电信诈骗团伙 职业取现人随身携带314张银行卡

法制网见习记者范天娇 法制网通讯员齐德远

职业取现者随身携带的300多张用以诈骗的银行卡 齐德远（摄）

近日，安徽太和警方辗转安徽、陕西、福建等地，一举打掉一个专门针对残疾人及其亲属实施电信诈骗的犯罪团伙。经警方初步侦查，近200名来自12个省和1个直辖市的受害者被骗，涉案案值高达185万元。目前，5名犯罪嫌疑人被太和检察机关依法逮捕。

扮演多个角色骗取信任

3月14日，城关镇的范女士接到一个陌生电话，对方声称自己是太和县民政局的工作人员，称其弟弟可以从财政局申领一笔2680元的残疾补助款。

起初，范女士怀疑别是骗子，可对方说出了自己兄弟的名字，年龄，家庭住址，伤残级别，还有残疾证编码，所以范女士很快就相信了。很快，对方给她一个所谓残疾补助款编号，让她和县财政局联系，并热情的告诉她一个联系电话。

范女士拨打了那个电话，对方一个女工作人员核实了编号后，让范女士带上自己的银行卡到附近的自助取款机上进行取款，并声称此举主要是要范女士收到补助款后，把那个小票上的流水号告诉她，以便将来留存备查。

在另一名自称部门主任的电话指导下，范女士输入对方提供的“财政账号”，将卡里的近20万元转了出去。很快，范女士手机收到一个信息提示，发现这笔钱竟让一个叫“黎加晶”的陌生人转走。慌张之下，范女士立即报了警。

2嫌犯携带314张诈骗卡

接警后，太和警方立即展开侦查发现，在范女士被骗转账三分钟后，这笔近20万的现金经陕西省经开区某银行转入一个在湖北武汉开户名为“张家黎”的卡上，随即又分9笔每笔2万元转到另外9张卡，全部被取现。

3月15日，民警到达陕西经开区，围绕11张嫌疑卡资金流向所涉及的7家银行展开调查。遗憾的是，这11张卡的取现者并非开户者本人，虽然监控视频指向2名嫌疑人，但无法分辨其五官特征，这让仅有的一丝线索也中断了。

于是，民警通过对银行监控录像嫌疑人活动轨迹的倒查，相继锁定了两名嫌犯。经过进一步侦查，侦查民警发现涉案的6张卡集中在2公里内的7家银行50多家营业网点频繁取现。民警据此开始蹲守，于25日中午，发现两名嫌犯正朝一小区走去。

为防止打草惊蛇，侦查员曹开国买了一袋青菜，装作小区住户，紧跟两人走进电梯，锁定其藏身之处。之后，民警部署抓获两人，从二人身上和住处查扣涉案金额10万元、作案手机7部、电脑一部及314张用以作案诈骗的银行卡。

跨省追捕福建诈骗“大佬”

随着2名“专职取现”者的落网，这起特大系列电信诈骗案背后的神秘面纱也逐渐被揭开。各种线索集中显示，所有的诈骗“大佬”都在福建安溪地。

4月2日，专案组决定直接由陕西西安赶赴福建安溪，在当地警方的通力配合下，将主要“大佬”吴来和另一名嫌犯吴百抓获归案。5月1日，太和警方再次远赴福建，将主要嫌犯“操盘手”吴文抓获。经查，这三人均是福建安溪人，年龄在23岁到26岁之间。

据嫌犯吴文供述，自今年以来，其在网上非法购买大量安徽籍残疾人员个人资料信息后，冒用他人身份办理及在网上购买大量银行卡，随后纠集吴百、吴来、吴财、王永等人共同实施电信诈骗活动的犯罪事实。

专案组初步串并类似诈骗案件57起，查询疑似被害人账户155个，涉案金额达185万余元。受害人多达200人，涉及12个省和1个直辖市。

(来源:法制日报)

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