公安部：去年破获近15万起经济类犯罪

     7、公安部部署打击整治区域性伪造银行卡犯罪

　　2013年12月24日，公安部指导广东省公安厅组织8个地市公安机关联合开展打击伪造信用卡犯罪“海燕1112”专案收网行动，打掉犯罪团伙8个，抓获犯罪嫌疑人数十名。针对近年来广东信用卡诈骗犯罪高发、涉案金额不断增大的实际情况，广东省公安厅抽调精干力量开展专案侦查，系统梳理近年来侦破的伪卡犯罪案件，挖掘犯罪线索并开展深入经营。经过4个月的缜密侦查，查明一个以广东电白县籍人为主要成员的庞大犯罪团伙网络，全面摸清该犯罪网络的脉络架构，准确锁定全部犯罪嫌疑人，在此基础上开展了集中收网行动。

　　8、中国警方与斐济执法部门合作抓获涉嫌经济犯罪重大逃犯陈怡

　　2013年8月12日，上海市公安局接到报案，上海泛鑫保险代理有限公司实际控制人陈怡涉嫌经济犯罪且已潜逃。上海市公安局立案调查发现，陈怡在案发前已潜逃境外。公安部接到情况上报后，立即展开境外缉捕，并发布国际刑警红色通报，向有关国家和地区提出协助查找犯罪嫌疑人请求，经全力工作，查明陈怡已逃往斐济。公安部通过国际执法合作渠道与斐济执法部门开展密切合作，并派出工作组赴斐济开展缉捕工作。在斐济执法部门及中国驻斐济使馆大力支持配合下，工作组成功抓获陈怡，并于8月19日晚将陈押解回国。

　　9、上海公安机关侦破近年来涉案金额最高的逃汇案

　　2013年7月，上海市公安局根据外汇管理部门移送线索，成功侦破近年来涉案金额最高的逃汇案，抓获主要犯罪嫌疑人王某，涉案金额约18亿元人民币，冻结涉案资金8.7亿余元。经查，2012年8月以来，王某为赚取人民币定期存款利息收入与外汇贷款资金成本之间的差价，在香港注册成立多家离岸公司，虚构转口贸易背景，以支付保证金、银票质押、房产抵押及信用担保等方式，向多家商业银行提供虚假材料，申请国内外汇贷款或进口押汇获取外汇融资资金，再通过向银行提供虚假货物提单的手法，以“转口贸易”对外付汇的形式，将外汇资金全部电汇至其控制的香港离岸公司账户。1至3天后，再以“转口贸易”收汇形式，将上述外汇资金划入境内，结汇获取相应人民币后，再继续用于银行的外汇融资业务担保，反复套取外汇融资资金。

　　10、公安机关严打“老鼠仓”

　　2013年，公安部组织立案侦办招商基金总经理助理杨某等人“老鼠仓”案。经查，2009年初，杨某与吴某某共谋，利用吴某某女儿的账户为吴某某炒股牟利。同年3月19日、20日，杨某利用该账户买入其管理基金组合中的3只股票，买入金额44万元，非法获利159万元。为掩盖犯罪事实，杨某将该账户交由张某操作。2009年5月至2011年6月，张某根据杨某指令买入与杨某管理的基金交易度高度重合的股票35只，买入金额1.64亿元，非法获利1686万元。同时，张某利用亲属账户跟单交易股票24只，买入金额4150万元，非法获利506万元；吴某某利用其他账户跟单交易股票10只，买入金额1.59亿元，非法获利994万元。综上，杨某、吴某某、张某等人合谋利用8个证券账户合计买入涉案股票金额3.65亿元，非法获利3186万元。

关键词：公安部|经济犯罪