江苏破获特大偷渡案 蛇头披公司外衣招工千余人

　　案发地点:江苏省扬州市

　　案发缘由:农民工报警,称被人以介绍出国务工为由诈骗

　　通过成立建筑公司,将自己“蛇头”的身份伪装起来。几乎不费吹灰之力,沈某就从全国各地“慕名而来”的千余人手里,每人收取了500元至3500元不等的“出国押金”。江苏省扬州市警方近日破获了这起特大组织他人偷越国(边)境案。

　　“蛇头”伪装成建筑老板

　　“警察同志,我们被骗了,请帮帮我们。”2012年7月5日,扬州市公安局江都分局出入境管理大队工作人员在办理群众出入境申请时,农民工张某、王某神色慌乱地走进大厅。

　　喝了两口茶水,两名农民工的情绪才稍显稳定,讲述了被骗的整个经过。

　　两人都是瓦木匠,听说出国打工可以挣大钱,2011年4月就在招聘大批外国劳务人员的江都盛德建筑工程有限公司报了名。据回忆,当时对方人员表示当月就可将人送出国,并收了他们每人2000多元押金。但此后一年多时间里,却一直未接到出国的通知,盛德公司还以各种借口敷衍,拒不退还押金。

　　警方调查盛德建筑公司后发现,其并无外派劳务资质。“如果两人所述是事实的话,那这家公司就是‘蛇头’。”扬州市公安局江都分局出入境管理大队大队长俞国兰立即上报对盛德公司及其公司负责人沈某进行调查。

　　警方很快发现,涉案嫌疑人沈某有前科,2004年6月因从事非法出国劳务经营活动,犯合同诈骗罪,被法院判处有期徒刑两年六个月。结合举报,沈某再次从事非法劳务的嫌疑非常明显。

　　长期从事劳务中介工作的沈某是江都本地人,出狱后的沈某“蛇”性不改,又偷偷摸摸以个体身份从事非法劳务中介活动。2011年,沈某看到当时的出国劳务行情火爆,便决定放手一搏,把“产业”做大做强。

　　由于出国劳务中介机构被管得很严,沈某决定放弃“中介公司”的模式,彻底改头换面成立“实体公司”,并从2011年3月起,先后注册成立了江都盛德、扬州利信两家建筑工程有限公司。“建筑老板”的名头成为“蛇头”身份最好的伪装。

　　此后,QQ群发帖、发送手机短信等形式,成为沈某肆无忌惮散布出国劳务信息、诱骗不明真相群众的手段。

　　如何组织这部分人出国?沈某一方面向当地好几家有劳务外派权的公司输送人员,收取对方公司数额不菲的“介绍费”,一年多送出500多人；另一方面,对于无法送出的人员,则先后向分包了国外安装工程的李某及其员工周某联系,以办理商务或旅游签证的形式,组织非法出国劳务。其中12人持商务签证赴印度非法劳务3个月；8人持旅游签证赴老挝非法劳务,次日便被遣返。

　　销毁证据反侦查意识强

　　沈某平时出手阔绰,致巨额资金漏洞,他便通过扩大招工“宣传”力度方式,不断诱惑新人上交“押金”,用滚雪球方式弥补。

　　据办案人员回忆,沈某反侦查意识很强。接到警方的调查通知,他就销毁了笔记本电脑和手机,并将电子资料全部删除,烧毁了公司所有财务账簿和招工记录簿。而面对警方调查,他则一口一句“我只是个建筑商,帮北京合作单位介绍人,又不收钱,是在做好事”,企图掩人耳目、蒙混过关。

　　随着调查的深入,一些劳务用工的信件很快被查获,400多本已办好的护照成了最有力的证据。

　　江都区副区长、公安局局长彭苏宁介绍,沈某近年来在江苏、黑龙江、吉林、湖南、广西等10多个省区共招收了1100多人,其中500余人已经输出。余下的597人中有20人被沈某以商务或旅游的形式非法输出到印度和老挝劳务,尚有577人未能输出,未能输出的劳务工人所交押金达68.75万元。

　　为了取得足够的证据,形成准确的数据链,江都警方迅速向相关省区警方发出协查请求,又奔赴十多个省市,采集重要人证、物证。经过两个多月的取证,警方成功采取涉案证据,并为受骗群众追回损失65.9万元。

　　目前,该案已移送检察部门进一步办理。