"国家认证项目+高回报"为饵 一投资公司骗走逾千万

该案涉案人员目前已全部落网

广州日报讯 (记者童丹 通讯员黄钦庆、周瀚)深圳一投资基金管理公司宣称公司经营的回收废矿项目经过国家认证，并以该项目得到了国家财政部和能源部的支持、拨款为由，对投资者承诺投资后每月给予丰厚的红利回报为诱饵，半年时间吸引近300名事主投资1275万元，之后携巨款潜逃。龙华警方经过半年时间的摸排，终于摸清了该团伙的组织架构，同时该案涉案人员悉数落网。

考察+厚利引投资者“上钩”

去年12月14日，石先生、孙先生、何先生等多名事主到龙华警方报案，称被深圳一投资基金管理公司骗取了投资基金，现已经找不到该公司工作人员。据民警初步了解，该公司宣称经营的回收废矿项目经过国家认证，并以该项目得到了财政部和能源部的支持、拨款为由，对投资者承诺投资后每月给予20%的红利回报，吸引石先生、孙先生、何先生等事主投资公司的项目。

经核查，该投资基金管理公司为获取投资者的信任，组织投资者到云南腾冲尾矿所在地考察，并承诺按照营业额的利润20%作为返利支付给投资者，将具体获利分为如下情况：以1万元返利分红1.5倍，以3万元返利分红2倍，以6万元返利分红2.5倍，以15万元返利分红3倍，同时承诺以每周返利一次。就这样，该公司吸引了大量投资者到公司投资，大肆非法吸收公众资金。

300人被骗辐射多个省市区

经初步统计，在去年6月份11月期间，该公司吸引投资者约300名，涉及深圳、江西、福建等省市地区，投资总额1275万元左右。去年12月初，该公司工作人员已携款潜逃。

经过前期侦查，确定甘某珍、王某良两名嫌疑人在海南琼海市一家公司上班。6月25日，专案组民警乔装打扮成客户到两人公司约谈业务。通过会面辨认两人就是涉案嫌疑人后立即抓捕。由于案件涉案人员众多，到8月10日，涉案人员悉数落网。至此，该特大非法吸收公众存款案进行了收尾。

目前，嫌疑人祝某林等人员已被警方依法刑拘，案件还在进一步侦办中。

涉案人员分工明确

冒充副部级干部游说投资

为给犯罪活动披上合法外衣，非法集资分子往往成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，以掩盖其非法目的。该公司就是利用从事投资尾矿获取高额返利项目为诱饵进行非法集资。

经审讯，涉案嫌疑人祝某林(男，46岁，湖北麻城人)、王某良(男，58岁，江苏常州人)、甘某珍(女，49岁，湖北潜江人)对非法集资的犯罪事实供认不讳。据了解，涉案嫌疑人祝某林为该公司的法人代表兼财务总监，负责公司财务和投资网路管理系统的建设、操作和维护；嫌疑人甘某珍为公司的市场总监，负责招揽客户；嫌疑人王某良为公司高级顾问，负责对投资者进行宣传。经审查，嫌疑人王某良以国家副部级干部的身份给新来的投资者进行宣传，吸引更多投资者前来投资。

关键词：投资者，嫌疑人，返利，投资基金，落网，分红，非法集资，能源部，项目